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虚假招聘、跨境转账、冒充客服和投资诱导的常见手法,以及出发前可核实的信息。
事件、地区和风险分类
招聘主体、实际办公地点、签证类别和工资支付方,四项信息缺一不可。
从最后联系人、住宿和交通记录开始,建立一条可以交给当地警方的时间线。
交易哈希、授权记录、相关地址和沟通截图,是后续追查的基础资料。
持续整理的重要风险主题
招聘、转运、支付与园区风险
失联、绑架、报案与企业流程
交易所、钱包、钓鱼与链上证据
外汇、商品、债券与国家外债